Un cartel de drogas mexicano usa bitcoin, según Departamento del Tesoro
El cartel mexicano usaría a Bitcoin para la compra de fentanilo a proveedores chinos, según adelantó la investigación policial. Leer más
Investigacion
Auto Agregado por WPeMatico
Estados Unidos investiga a DCG por sus transferencias internas con Genesis: Bloomberg
El conglomerado empresarial Digital Currency Group estaría siendo investigado por fiscales federales de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Leer más
Regulador de EE.UU. abre investigación a Tom Brady y Steph Curry por su vínculo con FTX
El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declaró en bancarrota. Leer más
Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX
El equipo actual de FTX dice que está en contacto con «docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales». Leer más
FTX bajo investigación de la rama de Crímenes Financieros de Bahamas
La Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros de la policía de Bahamas abrió averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios. Leer más