Fiscal de Venezuela confirma: desde la Sunacrip se evadían pagos por venta de petróleo
Tarek William Saab dijo que el exsuperintendente Joselit Ramírez participó en una red de corrupción junto a exfuncionarios de la petrolera estatal. Leer más
Judicial
Auto Agregado por WPeMatico
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Arrestan a Do Kwon en Montenegro
De acuerdo al ministro de relaciones exteriores de Montenegro, Filip Adzic, Do Kwon intentó ingresar al país con documentos falsos. Leer más
EE. UU. demanda a Justin Sun y a celebridades del espectáculo
Famosos como la actriz Lindsay Lohan y el youtuber Jake Paul promocionaron tokens de la Fundación Tron de forma ilegal, según la SEC. Leer más
Policía interviene empresas que evadían divisas con criptomonedas en Uruguay y Brasil
La compañía recibía inversiones de sus clientes, las cuales convertía en criptomonedas y luego no retornaba los fondos. Leer más
Extraditan a EE. UU. a una de las cabecillas del esquema OneCoin
Irina Dilkinska fue la jefa legal y de cumplimiento del conocido esquema fraudulento con criptomonedas. Leer más
Estas son las teorías sobre el arresto de Joselit Ramírez, exjefe de Sunacrip en Venezuela
Surgen algunas teorías sobre los motivos por los que se acusaría al ex superintendente de la Sunacrip. Leer más
Apresan en México a cabecilla del presunto esquema piramidal Omegapro
La plataforma Omegapro fue denunciada en Colombia por generar pérdidas a centenares de personas, por el orden de los 280.000 millones de pesos. Leer más
El desarrollo de Taro, de Lightning Labs, se suspende por orden judicial
La orden temporal la emitió un juez de California, luego de que en diciembre se presentara una demanda. Leer más
Mezclador de bitcoin ChipMixer fue clausurado tras operativo policial internacional
Según las autoridades, ChipMixer ocultó las operaciones de cibercriminales y lavó más de USD 3 mil millones entre 2017 y el presente. Leer más