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La Agencia Antidrogas de Estados Unidos cayó en un engaño y transfirió a ciberdelincuentes parte del dinero incautado por años. Leer más
Estafaron a la DEA por más de 50 mil USDT que había incautado Leer más »
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) declaró que Binance era de los principales receptores del exchange Bitzlato. Leer más
EE. UU. vincula a Binance con el lavado de dinero en bitcoin de Bitzlato Leer más »
El Departamento de Justicia anunció el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado negro Hydra. Leer más
EE. UU. ejecuta operación internacional contra el lavado dinero con criptomonedas Leer más »
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado de dinero. Leer más
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero Leer más »
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Leer más
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes Leer más »
Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada por estar implicada en hechos de corrupción. Leer más
Removida de su cargo vicepresidenta del Europarlamento que respaldaba las criptomonedas Leer más »
Eva Kaili, figura clave para la regulación de criptomonedas en Europa, es acusada de recibir sobornos. Leer más
Arrestada vicepresidenta del parlamento europeo que respaldaba uso de criptomonedas Leer más »
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadían sanciones y lavaban dinero. Leer más
2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas Leer más »
