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El cabecilla utilizaba USDT y realizaba operaciones para lavar dinero que se originaba en ganancias provenientes de casinos ilegales y contrabando. Leer más
Argentina desmantela banda que operaba con “dólar cripto” en casinos ilegales Leer más »
La DEA y FinCEN presentan perspectivas diferentes sobre el uso de criptomonedas y dinero en efectivo entre organizaciones vinculadas al narcotráfico. Leer más
«Están inundados de dinero en efectivo», dice la DEA sobre los cárteles de México Leer más »
La Autoridad Monetaria de Singapur identifica al sector bancario como el área de mayor riesgo de lavado de dinero. Leer más
Los bancos son el principal foco de lavado de dinero: alerta en Singapur Leer más »
La empresa emisora de la criptomoneda USDT explica a las autoridades las medidas que toman para evitar un «mal uso» de sus servicios. Leer más
Tether: «Incorporamos al Servicio Secreto y al FBI en nuestra plataforma» Leer más »
Pablo Renato Rodríguez fue condenado por orquestar un masivo esquema piramidal con criptomonedas. Leer más
Cabecilla de AirBit Club es sentenciado a 12 años de prisión Leer más »
En un operativo de la policía chilena fue confiscada una granja de 10 mineros de Bitcoin que operaban en un escondite de un grupo de narcotraficantes. Leer más
Chile detiene a grupo de narcotraficantes que minaba Bitcoin Leer más »
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos cayó en un engaño y transfirió a ciberdelincuentes parte del dinero incautado por años. Leer más
Estafaron a la DEA por más de 50 mil USDT que había incautado Leer más »
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) declaró que Binance era de los principales receptores del exchange Bitzlato. Leer más
EE. UU. vincula a Binance con el lavado de dinero en bitcoin de Bitzlato Leer más »
El Departamento de Justicia anunció el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado negro Hydra. Leer más
EE. UU. ejecuta operación internacional contra el lavado dinero con criptomonedas Leer más »
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado de dinero. Leer más
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero Leer más »
